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2018年2月12日—董事會決議本公司與日月光半導體製造股份有限公司共同進行股份轉換案之股份轉換基準日事宜1.事實發生日:107/02/122.公司名稱:矽品精密工業股份有限 ...

董事會決議本公司與日月光半導體製造股份有限公司共同

進行股份轉換案之股份轉換基準日事宜

1.事實發生日:107/02/12

2.公司名稱:矽品精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司107年2月12日董事會重要決議事項如下：

一、本公司於民國（下同）107年2月12日經股東臨時會決議通過與日月光半導體

製造股份有限公司（下稱「日月光公司」）共同以股份轉換方式，由日月光公司

申請新設成立「日月光投資控股股份有限公司」（下稱「新設控股公司」），並

由新設控股公司取得本公司及日月光公司之全部已發行股份；於股份轉換完成後

，本公司及日月光公司將同時成為新設控股公司百分之百持股之子公司，且本公

司及日月光公司終止股份上市（下稱「本案」）。

二、茲訂定本案相關時程如下：

(1)普通股最後交易日：107年4月17日

(2)普通股停止市場買賣日期：107年4月18日至107年4月30日

(3)普通股最後過戶日：107年4月19日

(4)普通股停止過戶期間：107年4月20日至107年4月30日

(5)股份轉換基準日：107年4月30日

(6)普通股終止上市日期：107年4月30日

三、本案相關時程及股份轉換基準日若遇天災等不可抗力之因素、主管機關要求

或其他依共同轉換股份協議約定需更動之情事，授權董事長得視事實需要調整本

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