外幣收兌處 | 全台ATM分佈網

8.中央銀行外匯局「外幣收兌處產業風險評估報告」.9.防制洗錢及打擊資恐查詢系統(臺灣集中保管結算所).(連結)外幣收兌處相關表格 ...

1. 中央銀行外幣收兌處設置及管理辦法[1]

2. 臺灣銀行股份有限公司指定外幣收兌處設置及收兌外幣注意事項[2]En

3. 外幣收兌處防制洗錢及打擊資恐標準作業程序(SOP)[3]

4. 外幣收兌處問答集(Q&A)[4]

5. 臺灣銀行指定外幣收兌處查詢[5]

6. 法務部調查局洗錢防制處｢FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單｣：

｢防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區[6]｣

｢其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區[7]｣

7. 行政院洗錢防制辦公室「國家洗錢及資恐風險評估報告[8]」

8. 中央銀行外匯局「外幣收兌處產業風險評估報告[9]」

9. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統[10](臺灣集中保管結算所)

(連結) 外幣收兌處相關表格[11]