毅嘉科技 | 全台ATM分佈網
董事長、ICHIARUBBERINDUSTRY(M)SDNBHD董事、ICHIAINTERNATIONALTRADINGLTD.董事長、ICHIAUKLTD.董事長、ICHIAHOLDINGS(H.K.)CO., ...
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2023年董事會重要決議事項
日期 重要決議事項 2023/3/6 核准112年度營運計劃。 核准112年度預算。 核准111年度營業報告書。 核准111年度財務報表案。 核准111年度盈餘分派暨現金股利發放案。 核准111年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 核准111年度內部控制制度聲明書。 全面改選董事案。 提名暨審查董事、獨立董事候選人案。 解除新任董事競業限制案。 訂定112年股東常會開會日期、地點等相關事宜。 訂定112年股東常會議程。 任命策略長暨薪資獎酬案。 核准向子公司借貸案。 核准銀行授信額度申請案。 2023/4/12 董事候選人提名變更。 2023/5/12 核准112年度第一季財務報告案。 核准及訂定庫藏股轉讓員工名冊及認股基準日。 核准新設越南子公司案。 修訂「公司章程」部分條文案。 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 修訂「董事會議事規範」部分條文案。 修訂「公司治理實務專則」部分條文案。 修訂「董事報酬及酬勞分配辦法」部分條文案。 新增112年股東常會議程。 核准新任經理人薪酬案。 核准111年度經理人員工酬勞發放案。 核准銀行授信額度申請案。 2023/6/20 推選董事長及副董事長案。 2023/8/7 核准112年度第二季財務報告案。 聘任薪資報酬委員會委員案。 核准銀行授信額度申請案。 ...
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序號, 3, 發言日期, 2014/06/19, 發言時間, 14:25:44. 發言人, 孫永祥, 發言人職稱, 總經理, 發言人電話, 03-3973345. 主旨, 本公司董事會決議推選董事長及副董事長. Read More
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