農漁會信用部常見問題 | 全台ATM分佈網
農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集.Q1:何謂...Q9、加入共用帳務系統後,因帳號不同,若其他人匯款至原農會帳號,會如何?
A8:依據農漁會信用部防制洗錢及打擊資恐注意事項範本,農漁會信用部如遇到以下其中一情形,應予婉拒建立業務關係或交易,甚至暫時停止或終止業務關係:
(1)疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體開設帳戶者。
(2)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件者,但經可靠、獨立之來源確實查證身分屬實者不在此限。
(3)對於由代理人辦理之情形,且查證代理之事實及身分資料有困難。
(4)持用偽、變造身分證明文件
(5)出示之身分證明文件均為影本。但依規定得以身分證明文件影本或影像檔,輔以其他管控措施辦理之業務,不在此限。
(6)提供文件資料可疑、模糊不清,不願提供其他佐證資料或提供之文件資料無法進行查證。
(7)客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件。
(8)建立業務關係之對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體,以及外國政府或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖分子或團體者。但依資恐防制法第六條第一項第二款至第四款所為支付不在此限。
(9)建立業務關係或交易時,有其他異常情形,客戶無法提出合理說明。
(10)對於不配合審視、拒絕提供實質受益人或對客戶行使控制權之人等資訊、對交易之性質與目的或資金來源不願配合說明等。
(11)其他依各農漁會信用部開戶約定事項或依法令規定辦理者。
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