[新聞] 頻繁開啟保管箱會被銀行懷疑洗錢 | 全台ATM分佈網

銀行表示，保管箱比較能「藏東西」，除了黃金、鑽石、珠寶、房地契之外，還...配合公會規範，銀行陸續管制保管箱人員進出，合作金庫表示，去年中已實施，...發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc),來自:114.136.43.106※文章網址: ...

作者cuttleufish (熱帶魚)

看板Bank_Service

標題[新聞] 頻繁開啟保管箱會被銀行懷疑洗錢

時間Sat Aug 25 12:12:02 2018

頻繁開啟保管箱會被銀行懷疑洗錢 https://udn.com/news/story/7239/3328334[1] 2018-08-24 16:26經濟日報記者仝澤蓉╱即時報導習慣將貴重物品存放銀行保管箱者注意了，配合洗錢防制銀行對進出保管箱管制趨嚴，包括頻繁進出和他人陪同進出，都被列為疑似洗錢樣態，多家銀行表示，陪同進出保管箱的人，不但要登記姓名還要出示身分證明。銀行表示，保管箱比較能「藏東西」，除了黃金、鑽石、珠寶、房地契之外，還可能有不能存入銀行的賄款現金，無法曝光的帳冊等；國際上包括香港和美國都已經將異常使用保管箱列為疑似洗錢樣態，為強化銀行洗錢防制，銀行公會去年修正「疑似洗錢交易態樣範本」，有關保管箱部分有兩個樣態，分別是「異常頻繁使用保管箱」以及「客戶夥同數人開啟保管箱」。以往只要簽約人沒有特別約定僅限本人可以開啟，銀行允許只要持保管箱鑰匙和原留印鑑，非本人也可以入庫開啟保管箱，有些銀行對於熟識客戶甚至連身分證明都不用出示。實務上，有些人會以他人名義出用保管箱，例如大老闆請秘書去租，甚至還有貴婦用姊妹淘名義租箱藏私房錢等，保管箱出入份子複雜，甚至國內還曾發生前第一家庭成員，為了炫富帶女朋友進入保管箱數鈔票。配合公會規範，銀行陸續管制保管箱人員進出，合作金庫表示，去年中已實施，兆豐銀行則表示10月15日起來行辦理開箱手續之客戶，含代理人及隨同進庫人員，都必須在保管箱開箱紀錄單上填寫姓名，並配合出示身分證明文件，以利進行身分確認程序。銀行表示，新規定一定會落實，就算是媽媽帶幼子去開箱，只要小孩要進入金庫，也都要登記。至於每個月進出幾次才算「頻繁」，銀行表示，各銀行規定不一樣，銀行表示，政治人物、有負面新聞的高風險人物辦理保管箱租用會「特別關心」，但只有出現在資恐名單上的人，銀行才會拒租；目前本土版的資恐黑名單只有兩人，就是偷賣油給北韓的那兩...

[新聞] 銀行保管箱租金翻倍仍一箱難求 | 全台ATM分佈網

銀行保管箱租金翻倍仍一箱難求2020-05-10 13:35 聯合晚報/ 記者 ... 原本可能是豐原地區最便宜的兆豐銀行豐原分行保管箱，5月起全面調漲租金和 ... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.115.10 (臺灣) ※ 文章網址: ... Read More

[問題] 各銀行保管箱推薦- 看板Bank | 全台ATM分佈網

大家好: 最近因為有需求要租保管箱,有查詢過臺灣銀行,土地銀行,華南銀行. ... 來自: 117.56.245.217 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1413185556. ... 臺銀費用太便宜了，很多客戶一租就數年，不會 10/13 15:50. Read More

[新聞] 連跑9家銀行租嘸保管箱- 看板Bank | 全台ATM分佈網

【新聞】連跑9家銀行租嘸保管箱https://i.ytimg.com/vi/HMDUr05AxY0/maxresdefault.jpg ... Read More

[問題] 求助，金飾藏哪裡？ | 全台ATM分佈網

... 把金飾藏哪呢？謝謝-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.48.198 ※ 文章網址: ... 推JEDY1202 : 銀行保險箱,月租好像1百多唷06/27 10:45. 推ya1227 : 銀行 ... 推welcome : 保管箱放20年一條金項鍊就沒了06/27 12:40. Read More

[新聞] 頻繁開啟保管箱會被銀行懷疑洗錢 | 全台ATM分佈網

銀行表示，保管箱比較能「藏東西」，除了黃金、鑽石、珠寶、房地契之外，還 ... 配合公會規範，銀行陸續管制保管箱人員進出，合作金庫表示，去年中已實施， ... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.43.106 ※ 文章網址: ... Read More

Re | 全台ATM分佈網

我問過幾家銀行, 保管箱(不知為何都不叫保險箱) 的大小都差不多, 小的是細長形, 中的是扁形, 有A4 寬度左右可以放文件, 大的就增加高度... 你可以親自到銀行去看 ... Read More

[問題] 各銀行保管箱推薦- 看板Bank | 全台ATM分佈網

大家好: 最近因為有需求要租保管箱,有查詢過臺灣銀行,土地銀行,華南銀行..等但是查過有些銀行 ... 臺銀費用太便宜了，很多客戶一租就數年，不會. 10/13 15:50, 6 F ... Read More

[問題] 請問有人有使用過銀行保管箱的經驗嗎 ... | 全台ATM分佈網

想請問版上對保管箱有研究的人, 那家銀行的保管箱收費較好,如果真被竊取,是怎樣理賠的. 感謝您的回覆,謝謝您. -- 事事要順心-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ... Read More

Re: [問題] 哪間銀行的保險箱，費用比較低呢？ - Bank | 全台ATM分佈網

我問過幾家銀行, 保管箱(不知為何都不叫保險箱) 的大小都差不多, : 小的是細長形, 中的是扁形, ... 原文連結:https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1183789304. Read More

[問題] 保管箱 | 全台ATM分佈網

2020年10月25日 — 最近家裡出了一些事，所以想將貴重物品放到銀行保管箱保管想請問幾個 ... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.75.105 (臺灣) ※ 文章網址: ... Read More

相關資訊整理